Junta de accionistas Grupo Gerplex

“GERPLEX, S.A.”

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don Germán María Cid Juncosa, en su calidad de Administrador Único, convoca a los señores accionistas de la sociedad GERPLEX, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el próximo día 29 de julio del 2016 a las 10:00 horas, con el siguiente

 ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen del Informe de Auditores, y en su caso, examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gestión, referidos a la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2016

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único durante el ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2016.

Tercero.- Distribución del Resultado del Ejercicio cerrado a 29 de febrero del 2016

Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador para el ejercicio 2016

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, que igualmente podrán ser consultados en la página web de la entidad (www.gerplex.com) donde la presente convocatoria se encuentra debidamente publicada. Igualmente hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, cualquier accionista podrá solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Boi de Llobregat a 29 de Junio de 2016.

Don Germán María Cid Juncosa-Administrador Único de la Sociedad.

2016.06.29 – GERPLEX – Convocatorio de Junta Generla de Accionistas