Convocatoria Junta General Extraordinaria 29 de diciembre 2017

“GERPLEX, S.A.”

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Don Germán María Cid Juncosa, en su calidad de Administrador Único, convoca a los señores accionistas de la sociedad GERPLEX, S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el próximo día 29 de Diciembre del 2017 a las 11:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Discusión y aprobación para la distribución de dividendos a cargo de Reservas

Segundo.- Aprobación del modo de realizar el pago del dividendo

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, que igualmente podrán ser consultados en la página web de la entidad (www.gerplex.com) donde la presente convocatoria se encuentra debidamente publicada. Igualmente hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, cualquier accionista podrá solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

 

 

Sant Boi de Llobregat a 29 de Noviembre de 2017.

 

 

 

Don Germán María Cid Juncosa

Administrador Único de la Sociedad.

 

 

 

2017.11.29 – GERPLEX – Actas – Convocatorio de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Convocatoria Junta General de Accionistas GERPLEX, S.A.

Don Germán María Cid Juncosa, en su calidad de Administrador Único, convoca a los señores accionistas de la sociedad GERPLEX, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el próximo día 31 de agosto del 2017 a las 11:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen del Informe de Auditores, y en su caso, examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gestión, referidos a la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2017

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único durante el ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2017

Tercero.- Distribución del Resultado del Ejercicio cerrado a 28 de febrero del 2017

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, que igualmente podrán ser consultados en la página web de la entidad (www.gerplex.com) donde la presente convocatoria se encuentra debidamente publicada. Igualmente hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, cualquier accionista podrá solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

 

 

Sant Boi de Llobregat a 24 de Julio de 2017.

 

 

 

Don Germán María Cid Juncosa-Administrador Único de la Sociedad

2017.07.24 – GERPLEX – Actas – Convocatorio de Junta Generla de Accionistas

Convocatoria de Junta General Extrordinaria y Universal de Accionistas

2017.01.20 – GERPLEX – Actas – Convocatoria de Junta General Extrordinaria y Universal de Accionistas Nombramiento Administrador Único

 

Convocatoria de Junta General Extrordinaria y Universal de Accionistas

 

Don German Cid Juncosa como Administrador Único de la sociedad GERPLEX, S.A., con domicilio social en Sant Boi de Llobregat, calle Santa Creu de Calafell, 77 y C.I.F. A-08670929, convoca Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 21 de Febrero de 2017 a las 12:30 horas para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

ORDEN DEL DIA

Primero. Cese de cargo.

Segundo. Nombramiento de cargo

Tercero. Otorgar facultades

 

Sant Boi de Llobregat, a 20 de Enero 2017

 

 

El Administrador Único.- Germán María Cid Juncosa